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CUENTO DEL TÍO: Se hizo pasar por ejecutivo de SQM para estafa bancaria

El pasado 6 de agosto de 2015, un hombre que se identificó como Claudio Morales, gerente general de SQM Comercial, llamó al Banco de Chile para hablar con el área que atiende las cuentas de las empresas.

Luego pidió a la ejecutiva retirar $22 millones con un vale vista, bajo absoluta confidencialidad, para realizar un pago reservado que el controlador de la empresa Julio Ponce Lerou haría a sus abogados que lo representaban en las causas del financiamiento irregular a campañas políticas.

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Debido a esto, pidió realizar todas las comunicaciones por vías telefónica y de  correo electrónico personales, para evitar intervenciones. Como última instrucción, A.M.Z. un hombre de confianza de la minera no metálica, realizaría el retiro con la documentación necesaria, según consignó La Tercera.

De esta forma, el hombre se presentó en una sucursal de Las Condes con toda la documentación, incluyendo los poderes para girar el dinero. Pero todo llamó la atención de la ejecutiva a cargo, quien se preguntó: ¿Por qué tanta petición de confidencialidad? ¿Por qué los poderes fueron a entregarlos personalmente y no los hicieron llegar por correo electrónico, como normalmente se hace? ¿Por qué no eran los abogados quienes iban a buscar el dinero?

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Fue así como la ejecutiva se contactó con  SQM  y habló con Claudio Morales personalmente, quien le aclaró que nunca solicitó un retiro de dinero, descubriendo  la suplantación de identidad e intento de estafa.

Los antecedentes fueron puestos a mano del Ministerio Público, quien interrogó a A.M.Z para saber más al respecto. El hombre aseguró que fue contactado mientras buscaba trabajo, pero que no conocía a quienes le habían encargado dicha tarea. Actualmente se trabaja en ubicar al autor intelectual del intento de engaño.

 

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